PACS: protocolo en caso de suplantación de identidad en casinos online
¿Qué hacer en caso de Suplantación de identidad en casinos online? Si te has dado cuenta de que alguien se está haciendo pasar por ti o utilizando tus datos para apostar, la DGOJ de España ha creado un Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados (PACS) con guía de actuación.
A finales de marzo la DGOJ habilitó un correo electrónico de contacto para aquellas personas que hayan visto suplantada su identidad en portales de juego online (dgoj.pacs@ordenacionjuego.gob.es)
Lo hizo con motivo del arranque de la campaña de la Renta 2023. El motivo es que algunas personas pueden haberse percatado de la sufrir un caso de suplantación de identidad en casinos online al acceder a sus datos fiscales. Porque como novedad, este año la AEAT ha enviado datos fiscales a los contribuyentes en los que se incluyen las ganancias en juego online que hayan tenido lugar en 2023.
A través del correo electrónico facilitado, es posible notificar a la Agencia Tributaria la situación de suplantación. Además, la DGOJ ya cuenta con un servicio de Phishing Alert al que están suscritos la mayoría de los mejores casinos online y casas de apuestas con licencia en España.
El actual protocolo de suplantación de identidad en el Juego involucra a la DGOJ, la Policía Nacional, La Guardia Civil y todos los operadores de juego con licencia de la DGOJ. Incluye:
- Información y acceso a datos.
- Comprobación de la situación de suplantación.
- En su caso, denuncia.
- Persecución de los posibles delitos.
La actual Guía de Suplantación de identidad en casinos online, es una importante ayuda para cumplimentar los pasos y aportar la información necesaria en caso de suplantación de identidad en casinos online.
¿Qué hacer en caso de suplantación de identidad en casinos online?
- Escribir al correo dgoj.pacs@ordenacionjuego.gob.es para iniciar el protocolo de actuación.
En este mensaje debes incluir:
· Nombre completo y apellidos tal y como aparecen en el DNI
· DNI (escribir el número y la letra, NO incluir una foto)
· Incrementos patrimoniales imputados que no se reconocen, indicando las empresas de juego.
Es importante no incluir ninguna otra información adicional. - Recibirás un mensaje de la DGOJ en respuesta, con este formato:
“Dado que su identidad ha sido usurpada sin su conocimiento, se ha cometido un delito. Por tanto, la primera acción es interponer la correspondiente denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o Autonómicos.”
En el mensaje se incluirá además una Referencia PACS en forma de secuencia de números y letras. - En la toma de declaración al poner la denuncia, debes indicar:
· La REFERENCIA PACS proporcionada por la DGOJ
· Indicar que haces esta denuncia siguiendo el PROTOCOLO PACS.
· Indicar que se trata de JUEGO ONLINE y la empresa o empresas en las que se ha producido. - Solicita certificado de actividad y cierre de cuenta al casino o casinos
Contactar mediante mensaje con el operador del casino o casinos, incluyendo en el mensaje:
· La Referencia PACS
· La copia de la denuncia
El operador responderá un Certificado de Actividad, en el que se debe incluir:
1. Motivo alegado por el solicitante del certificado
2. Fecha de cierre de la cuenta
3. Histórico de estados de la cuenta del jugador
4. Resumen histórico de participaciones, premios, saldos… por licencia singular y año.
5. Operaciones de depósito y retirada detalladas.
¿Qué hacer si no consigues que el operador responda a una solicitud de cierre de cuenta por suplantación de identidad en casinos online?
Los siguientes pasos son trasladar los certificados de actividad la Policía (ampliando la denuncia anterior, con la nueva documentación recabada) y a la AEAT.
Por último, como se especifica en la guía “Si usted está en periodo de declaración y no reconoce los datos de ganancias en el juego, no incluya la ganancia patrimonial en la declaración de IRPF y aporte la documentación justificativa de la suplantación como documentación complementaria vía Registro.
Si su declaración por IRPF de algún año no prescrito está siendo comprobada por ganancias en el juego que no han sido realizadas por usted aporte la documentación justificativa de la suplantación en el expediente de comprobación.”
