Resolución UIF N° 194/2023 – Argentina regula contra LA/FT
Desde el pasado 29 de septiembre Argentina regula los requisitos mínimos para:
- la identificación
- la evaluación
- la monitorización
- la administración
- la mitigación
de los riesgos de lavado de activos (LA ) y financiación del terrorismo (FT) para que operadores y clientes de casinos online, además de otras plataformas de juego presencial y a distancia, puedan evitar ser utilizados por terceros con fines criminales.
La regulación supone una actualización de la legislación que ya existía al respecto, por parte de la unidad de Información Financiera gubernamental. Se atiene a los estándares internacionales vigentes del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), del que Argentina forma parte desde comienzos de este siglo.
Manual de Prevención de LA/FT para el juego de azar
Con esta reforma Argentina regula un sistema de prevención a partir de un enfoque basado en el riesgo y que contará con su propio manual y protocolos y procedimientos.
Esto afectará a la categorización de los usuarios de juegos de azar por parte de los proveedores, así como a los medios de pago y el registro de entrega de premios y otros factores como la conversión de divisas.
Todos los factores del manual de Prevención de LA/FT aparecen en el artículo 8 de la Resolución 194/2023.
La entrada en vigor del nuevo sistema de prevención contra el blanqueo y financiación del terrorismo está prevista para 2 meses a partir de su publicación, que se produjo el pasado 29 de septiembre. Conllevará informes:
- Sistemático anuales
- Sistemáticos mensuales
- De alerta por sospecha
La redacción de la nueva normativa con la que Argentina Regula contra el riesgo de LA/FT se ha llevado a cabo con un lenguaje sencillo y apropiado. Esto permitirá que tanto operadores de juego como jugadores puedan entenderlo y mejorará su eficacia.
Colaboración entre instituciones y autoridades
La nueva legislación con la que Argentina regula este aspecto es fruto de la colaboración entre la Unidad de Información Financiera y la ALEA (Asociación de Loterías, Casinos y Quinielas) así como la Cámara de Salas de Casinos, Bingo y Anexos de Argentina.
También se han utilizado los respectivos estudios del GAFILAT “Estudio integral del sector de APNFD a nivel regional” (2021) y de la propia Unidad de Información Financiera del Gobierno de Argentina “Análisis y evaluación de los reportes de operaciones sospechosas de los sujetos obligados” (2022).
